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Prevenção a Lavagem de Dinheiro

A CREFISA está constantemente preocupada em combater práticas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo atos de corrupção, suborno, extorsão, propina, fraude, e quaisquer outros ilícitos. Sabemos que o papel das instituições financeiras é fundamental no processo de prevenção, detecção e combate a essa prática. Abaixo, listamos as principais ações e cuidados:

POLÍTICA

Possuímos políticas e procedimentos atualizados e aderentes as principais exigências regulatórias e melhores práticas de mercado.

TREINAMENTO

Mantemos programa específico de treinamento para funcionários e colaboradores sobre prevenção, detecção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

COMUNICADOS

Emitimos comunicados periodicamente estimulando o aprendizado e detecção de práticas ilícitas estimulando a prevenção, além de canais específicos para o recebimento de denúncias, inclusive anônimas.

FUNCIONÁRIO/COLABORADOR/FORNECEDOR

Adotamos procedimentos para contratação e conduta de nossos funcionários, colaboradores e fornecedores, com foco na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo.

SISTEMA

Utilizamos parâmetros específicos para o monitoramento, identificação e análise de operações consideradas com indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

NOVOS PRODUTOS

Adotamos procedimentos no desenvolvimento de produtos e serviços, para inibir sua utilização para práticas ilícitas ligadas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção.

KYC (Conheça o Seu Cliente)

Adotamos procedimentos rígidos para o início do relacionamento com o cliente e, condicionamos o início e a manutenção da relação de negócios com os clientes com exposição politica (PEP) e relacionados à autorização de alçadas superiores.

Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos

CNPJ: 60.779.196/0001-96

Endereço: Rua Canadá, 387 - Jd. América, São Paulo - SP CEP: 01.436-900*

Banco Crefisa S.A.

CNPJ: 61.033.106/0001-86

Endereço: Rua Canadá, 390 - Jd. América, São Paulo - SP CEP: 01.436-000*

*Nesses endereços, não há atendimento a clientes. Encontre nossos Pontos de Atendimento abaixo: clicando aqui.
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